sábado, 21 de diciembre de 2013

PLUNA: Quedaron en calidad de detenidos

Campiani saluda a la cámara durante su comparecencia en el juzgado.

Anuncio oficial: renunció Fernando Lorenzo a Economía.





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Conferencia de prensa de Mujica

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Pablo Meléndrez sábado 21 de diciembre del 2013
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del Banco República, Fernando Calloia, deberán comparecer hoy sábado ante la Justicia por el caso Pluna. Matías Campiani y dos de sus socios declararon ayer y quedaron detenidos.
Las actuaciones en el juzgado especializado en crimen organizado ubicado en la calle Buenos Aires y Brecha, en Plena Ciudad Vieja, comenzaron ayer viernes poco después de la hora 9.00 y culminaron sobre las 0.40 de hoy sábado.
Durante la extensa jornada de interrogatorios, comparecieron ante la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez el CEO del consorcio Leadgate y exgerente general de Pluna entre 2007 y 2012, el empresario argentino Matías Campiani y sus socios, Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch.
Los tres ejecutivos declararon en calidad de indagados y fueron representados por el abogado Jorge Barrera. A las 0.40 de hoy sábado, el fiscal Gómez se retiró de la sede judicial y en una breve rueda de prensa informó que Campiani, Hirsch y Álvarez Demalde quedarían detenidos para volver a declarar en la presente mediodía.
"La decisión de este representante del Ministerio Público es expedirse mañana (por hoy) sobre todas las responsabilidades penales que considere que a esta altura estén o no presentes" en la causa, dijo Gómez a la salida del juzgado.
La jueza y el fiscal tienen a su cargo tres investigaciones relativas a la exPluna: por un lado indagan una denuncia presentada por el Partido Nacional referida a irregularidades en la gestión de Leadgate como principal accionista de Pluna entre 2007 y 2012 (que dejó un pasivo de US$ 301,5 millones y un activo de US$ 290 millones); una investigación de oficio iniciada por Gómez sobre el remate de los aviones de la aerolínea en proceso de liquidación y el aval que se otorgó a la empresa española Cosmo y por último una denuncia que presentó Ancap donde acusó a los jerarcas de Leadgate de pagar combustible con cheques sin fondo.
Los jerarcas de Leadgate fueron citados a declarar ayer respecto a la denuncia presentada por el Partido Nacional, pero la jueza y el fiscal decidieron resolver en relación a las tres causas conexas.

 Arturo Álvarez Demalde es conducido a un vehículo policial. Foto: Marcelo Bonjour

 Sebastián Hirsch saliendo del juzgado.



Lorenzo declara ante la jueza del crimen organizado 

 Lorenzo entró junto a su abogado, Amadeo Otatti.

CITADOS.

Por otro lado, para el mediodía de hoy también fueron citados el ministro de Economía, Fernando Lorenzo y el presidente del Banco República, Fernando Calloia. El fiscal Gómez indicó que hoy deberán comparecer tres personas, y señaló que "dos de ellos" son funcionarios públicos.
Fuentes vinculadas al caso dijeron a El País que las citaciones son para Lorenzo, Calloia y para el escribano Pablo Seitún, que elaboró el acta del frustrado remate de los siete aviones de Pluna en octubre de 2012.
Lorenzo y Calloia y admitieron ante el Parlamento y también ante la Justicia (ya que ambos declararon en calidad de indagados a fines de 2012) que el ministro de Economía hizo gestiones ante el titular del Banco República para agilizar el trámite del aval a Cosmo.
La citación del escribano Seitún (quien también compareció en 2012) se debe a su actuación respecto al acta que labró sobre el remate, donde indicó que quien hizo la oferta por los aviones era "Antonio C. Sánchez", cuando la identificación formal del emisario de Cosmo era Hernán Antonio Calvo Sánchez, que es argentino y nacionalizado español.
El Poder Ejecutivo tomó contacto con Cosmo a través del empresario argentino Juan Carlos López Mena, dueño de la naviera Buquebus y la aerolínea BQB. En su momento, Calvo Sánchez trabajó para López Mena en negocios que desarrolló en España.

PERICIA.

A fines de noviembre, el semanario Brecha informó que una pericia contable en poder de la jueza de los Santos concluyó que Campiani realizó maniobras para vaciar Pluna y que Campiani estaba "con un pie" en la celda. Sin embargo, en entrevista con El País, Campiani dijo que fue "demonizado" y que no esperaba ser el "chivo expiatorio" del caso.
Campiani deslindó toda responsabilidad en la crisis financiera que sufrió su empresa. "Creo que un juzgado penal no es el lugar más indicado para analizar una mejor o peor gestión empresarial. Una cosa es que a un negocio le vaya mal, otra muy distinta es la supuesta comisión de delitos", afirmó.
Y agregó: "El punto aquí es que no hubo ningún delito y es importante para mí que de eso no queden dudas. Es potestad exclusiva de la sede judicial el tomar las medidas que considere necesarias a la investigación. Por mi parte, quiero que todo sea lo más transparente posible. Es imposible pensar seriamente que ante supuestos hechos de naturaleza delictiva tanto el Estado como los socios privados aprueben la gestión todos los años en forma unánime. Fíjese que la denuncia de vaciamiento la firman senadores de la oposición que no estaban en la gestión de Pluna".
"Sin embargo, ninguno de los directores ni accionistas de Pluna, ni públicos, ni privados, ni del gobierno ni de la oposición hizo denuncia alguna, a pesar de estar obligados por ley. Los que más sabían, incluyendo a los veedores del Estado, no denunciaron ningún indicio de delito. Tampoco mencionaron potenciales delitos los más de 20 testigos que declararon en los últimos 18 meses", dijo.
"Creo firmemente en la independencia de la Justicia y que al no haber ningún delito, en un estado de derecho, no hay posibilidad de convertirme en chivo expiatorio. Por eso me gustaría que esta investigación llegue a su fin habiendo aclarado todo lo que haga falta", dijo Campiani en la entrevista.

El caso a través de los dichos

- "La única realidad aquí es que, después de casi un año de investigación judicial, no existe ningún testimonio de ningún testigo, ni documento alguno que pueda ni siquiera plantear la posibilidad de un delito relacionado con nuestra gestión. Tampoco existió nunca denuncia alguna por parte de los múltiples funcionarios que controlaban Pluna a nivel del Directorio, de la Comisión Fiscal, auditores externos e internos. Incluso hubo un veedor del Estado en la empresa por dos años. Todos ellos tienen la obligación legal de denunciar actividades ilícitas y nunca lo hicieron porque evidentemente no hubo nada fuera de la ley. Creo que es claro que aquí existe una intencionalidad política, perjudicando a mí y a mi familia, utilizándonos de manera terriblemente injusta. Por eso le voy a solicitar a mi abogado que pida al juzgado el levantamiento del secreto bancario de todos los jerarcas privados y estatales que tuvieron relación a Pluna, y de sus esposas, para eliminar de raíz esta seguidilla de sospechas tiradas al aire y sin fundamento". Matías Campiani (28 de abril).
- "Yo no voy a discutir con Matías Campiani porque de él se va a ocupar la Justicia. Está comprobado que en la última etapa cuando libraron cheques para Ancap ya tenía preparado, en el Directorio de la empresa que él dirigía, un balance dando la quiebra de Pluna S.A." Raúl Sendic (29 de abril)
- "No solo mi actividad empresarial se vio perjudicada sino que también afectó directamente a mi familia. Habiendo invertido cinco años de mi vida en ayudar a transformar Pluna y habiendo perdido junto a nuestros socios 30 millones de dólares, fuimos sin embargo demonizados periódicamente". Matías Campiani (17 de diciembre).
- La jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez detectaron que las esposas de Campiani y Hirsch recibieron giros por sumas que superan los US$ 100.000 y procuraron determinar su origen y destino. En el caso de la esposa de Campiani, la transferencia había sido hecha por Leadgate S.A. La esposa de Campiani recibió dos giros por un total de US$ 220.000 (uno por US$ 120.000 y otro por US$ 100.000) de una sociedad anónima también llamada Leadgate, pero que no es la mayor accionista de la exPluna.
- "Es infantil pensar que se va a vaciar una empresa a la cuenta de una esposa del responsable. Es hasta un insulto a la inteligencia. Algún lector puede pensar que se vació Pluna con el traspaso de dinero a cuentas personales de las esposas y eso es falso" (Jorge Barrera, abogado de Campiani).
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El ex CEO de Pluna, Matías Campiani, declaró por más de 12 horas. Este sábado continúan las indagatorias y puede que declare algún jerarca del gobierno. Más información en http://www.subrayado.com.uy

La subasta de los aviones de PLUNA y "el señor de  la derecha"
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04/04/2013

Gonzalo Fernández, el abogado detrás del cobro del aval de Cosmo

El ex secretario de Tabaré Vázquez cobró 140.000 dólares por su gestión ante el empresario López Mena. Calvo no llegó a declarar ayer "por los vuelos"
El abogado penalista y catedrático Gonzalo Fernández fue el profesional que logró, en nombre del Banco República, que el empresario Juan Carlos López Mena se comprometiera a pagar la multa de 13.6 millones de dólares por el aval de Cosmo en el remate de aviones de Pluna.
El República pagó a Fernández, ex secretario de la presidencia, ex ministro de Defensa y ex canciller, unos 140.000 dólares por honorarios a raíz de la recuperación. Se trata del 1% de la deuda, informa hoy el semanario Búsqueda.
López Mena ya hizo el pago de la primera de ocho cuotas que pagará a cuatro años. Ahora irá contra el seguro de Boston presentado por Cosmo. Fuentes del Ejecutivo dijeron a Bùsqueda que el empresario pagó para no comprometer su reputación y su situación judicial en el caso.
Buquebus es uno de los mejores clientes del BROU y tiene en trámite importantes operaciones financieras, como -por ejemplo- la compra de un barco a gas de última tecnología.
Fernández ha sido abogado del presidente del BROU Fernando Calloia ante la indagatoria a la que es sometido por parte del juzgado de Crimen Organizado.
INTERÉS PÚBLICO Y PRIVADO. Gonzalo Fernández tiene otros asuntos pendientes con la justicia, según publica Búsqueda. Declaró ante el juzgado de Crimen organizado por una acusación de conjunción de interés público y privado.
El lunes 1ª de abril en la mañana concurrió al juzgado de la jueza De los Santos – la misma del caso Pluna-. Su abogado es el penalista Paul Pereira Schurmann, quien integra el estudio de abogados que defiende a Cosmo.
Es la primera vez que Fernández declara por esta causa abierta en 2010 a partir que el asesoramiento del por entonces funcionario de la Administración Vázquez a legisladores. Se indaga su participación en la iniciativa que terminó en la derogación de un artículo de la ley 2.230. La misma benefició a los hermanos Peirano y a sus socios, procesados por los hechos que derivaron en la crisis financiera de 2002.
Fernández era jerarca de gobierno y al mismo tiempo defensor de uno de los directivos del Banco Montevideo, Domingo Ratti.
Una vez derogada la ley, Fernández solicitó el archivo de la causa para su defendido.
El ex jerarca también es indagado por la aprobación de un decreto que permitió a agremiaciones médicas la creación de un seguro. Fernández era abogado del Sindicato Médico.

NO LLEGÓ POR LOS VUELOS. Mientras tanto sigue la indagatoria penal. El empresario Hernán Calvo, representante de Cosmo, debía declarar ayer ante la jueza Adriana de los Santos. Su abogado Jorge Pereira Schurmann presentó un escrito en el que explicó que Calvo -cuya vinculación laboral con López Mena también se hizo visible- no llegó en hora por problema en las conexiones de los vuelos. El cierre de Pluna generó serios cambios en la actividad del aeropuerto de Carrasco.

Vocero de Dios se va con el Titanic

Crónica del PLUNAgate .



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