sábado, 8 de noviembre de 2014

Blanqueo de capitales en Colonización





La Justicia argentina procesó ayer al empresario Carlos Molinari, socio de Leonardo Fariña, por lavado de dinero. El empresario tiene varios negocios en Uruguay. El Instituto Nacional de Colonización (INC) le adjudicó el 3 diciembre de 2013 a una empresa suya una licitación por US$ 208 mil para la construcción de seis casas prefabricadas, como revela el expediente administrativo al que accedió El Observador. La presidenta de Colonización, Jacqueline Gómez, dijo en mayo que el instituto no realizó los controles antilavado antes de la adjudicación de la licitación porque “no corresponde”. Su respuesta generó sorpresa en el titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de la Presidencia, Carlos Díaz, quien recomendó aplicar los controles siempre.



Molinari figura como uno de los tres “apoderados” de Yawol SA.

En octubre de 2012, Molinari llevó a Torre Ejecutiva una propuesta para reflotar a la ex Pluna, pero su oferta fue desechada por el gobierno. Dos meses más tarde, en diciembre de 2012, Molinari firmó un acuerdo con la Intendencia de Canelones para hacerse cargo de la construcción de las obras de infraestructura del Parque Industrial de Pando. Cuando la prensa argentina informó que Molinari era indagado por lavado de dinero, la comuna canaria dejó sin efecto el preacuerdo alcanzado.

Molinari también está implicado en la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, por US$ 14 millones, negocio que es indagado por la Justicia uruguaya por existir sospechas de lavado de dinero. Maximiliano Acosta, promitente comprador del campo, tal como revelan documentos a los que accedió El Observador, declaró ante el fiscal argentino Guillermo Marijuán que Molinari y Fariña eran los inversores del proyecto. “Matías Molinari y su padre Carlos Molinari  andaban con Fariña pemanentemente y se presentaron como que iba a estar a cargo del desarrollo”, expresó Acosta ante el juez.

http://www.urgente24.com/206508-desesperado-por-pluna-mujica-recurre-a-molinari-el-amigo-de-ishii

Acosta fue el padrino de la lujosa boda de Fariña con la vedette argentina Karina Jelinek en abril de 2011. Fariña manifestó siempre que la fiesta nupcial fue un regalo de Molinari, quien en la foto aparece detrás de los recién casados. El empresario fue el primer empleador de Fariña, quien fue procesado por insolvencia fraudulenta y lavado de dinero y está recluido en la cárcel de Ezeiza desde el 11 de abril.



En el auto de procesamiento, el juez Sebastián Casanello expresa que detrás de la supuesta relación laboral entre Fariña y Molinari “se escondía un esquema de negocios ilegítimos por medio del cual el primero canalizó a través del segundo (y su sociedad) ingentes cantidades de capitales cuya fuente se desconoce, pero se presume ilícita”.

Un documento hallado en la sede de REI Fiduciaria, la empresa dirigida por Molinari en la que trabajaba Fariña, muestra que el joven invirtió US$ 1 millón en una firma estadounidense también dirigida por Molinari, informó Clarín en base al auto de procesamiento.

Junto a Molinari, también fue procesado Roberto Erusalimsky, el empresario que aparecía en una escucha, y que le compró campos a Fariña en la provincia de Mendoza. El juez Casanello trabó embargo por 6 millones de pesos argentinos contra Molinari y por 16 millones de pesos contra Erusalimsky.

Estos procesamientos, y el de Fariña, habilitan a la Justicia uruguaya –que indaga la compra del campo El Entrevero– a procesar a estos implicados. Para tipificar el delito de lavado en Uruguay, es necesario que exista un procesamiento previo que justifique la procedencia lícita del dinero.


Los poderosos lazos de Carlos Molinari




Resolución Carlos Molinari de la Justicia Argentina

Ver además: (hacer clicen la imagen)
http://elmuertoquehabla.blogspot.nl/2014/06/la-conexion-llega-al-instituto-de.html

Tierra para quien la trabaja, dijo Mujica

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