Los uruguayos son los lavadores

 

>>> El efecto Alconada 

El periodista Hugo Alconada Mon, con el aval de la jueza Sandra Arroyo Salgado, calificó a los uruguayos de “lavadores”
“ Los uruguayos no investigan nada sobre lavado de activos. No entregan información a la Argentina. Le decimos la Suiza de América del Sur, no porque haga chocolates. Es porque es la gran caja de seguridad de toda América del Sur», apuntó el periodista.
Asimismo durante el programa de Mirtha Legrand la magistrada sostuvo: «no brindan información cuando la pedimos».
Todo comenzó con una pregunta de la conductora quién le consultó al periodista que le reprocha al Uruguay.

LAVADO
✔️La denuncia en la Secretaría Antilavado contra los dos bancos fue presentada el 19 de octubre de 2022 (ver documentos).
✔️El denunciante asegura que la "cajonearon" y tampoco informaron a Fiscalía y al BCU (como marca la ley).

DINERO “EN NEGRO”

 Banco Heritage Uruguay denunciado en Fiscalía el 5 de abril por lavado de activos. 

También se presentó denuncia ante Secretaría Antilavado

 

Bancos Santander y Heritage son investigados por Fiscalía de Lavado de Activos

Una denuncia penal por lavado de activos en la plaza financiera uruguaya presentada el 5 de abril por el abogado Enrique Sayagués ante la Fiscalía de Delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, involucra a los bancos Santander y Heritage, informó en su columna ‘La Tapadita’ el periodista Eduardo Preve, indicando que el director de la Senaclaft «no hizo nada» con ello. En Nada Que Perder y acompañado por el director periodístico de M24, Nelson Cesin, Preve precisó que «el banco Heritage vendría a ser el principal implicado en esta operativa de lavado de activos de ciudadanos argentinos, que en realidad lo que hacían era trasladar la plata a Uruguay para evadir impuestos» a la Administración Federal de Ingresos Públicos, institución argentina equivalente a la DGI. «El otro banco implicado es el Santander —que es el banco privado más grande de Uruguay— porque se cobró allí, en el Santander, una letra de cambio por más de 1.200.000 dólares proveniente del Heritage y no hubo control de esos fondos, de si efectivamente eran genuinos o podían ser fondos provenientes de una actividad ilícita: eran fondos provenientes de Argentina no declarados en Argentina». 

25/04/2024 | M24

 

El secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, expresó que Uruguay se encuentra en un nivel “bastante inferior” a nivel regional en materia de lavado de dinero.
“Nunca dijimos que no se lava, lo que sí dijimos, que lo vengo diciendo desde el inicio, desde hace 4 años y para mí sí se adecua a la realidad, es que el nivel de lavado la jurisdicción uruguaya es bastante inferior al nivel de lavado promedio de la región”, dijo Chediak.

Bancos Santander y Heritage son investigados por Fiscalía de Lavado de Activos, informó periodista Eduardo Preve

25 de Abril de 2024

Una denuncia penal por lavado de activos en la plaza financiera uruguaya presentada el 5 de abril por el abogado Enrique Sayagués ante la Fiscalía de Delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, involucra a los bancos Santander y Heritage, informó en su columna ‘La Tapadita’ el periodista Eduardo Preve, indicando que el director de la Senaclaft “no hizo nada” con ello.   

En Nada Que Perder y acompañado por el director periodístico de M24, Nelson Cesin, Preve precisó que “el banco Heritage vendría a ser el principal implicado en esta operativa de lavado de activos de ciudadanos argentinos, que en realidad lo que hacían era trasladar la plata a Uruguay para evadir impuestos” a la Administración Federal de Ingresos Públicos, institución argentina equivalente a la DGI.

“El otro banco implicado es el Santander -que es el banco privado más grande de Uruguay- porque se cobró allí, en el Santander, una letra de cambio por más de 1.200.000 dólares proveniente del Heritage y no hubo control de esos fondos, de si efectivamente eran genuinos o podían ser fondos provenientes de una actividad ilícita: eran fondos provenientes de Argentina no declarados en Argentina”.

Después Preve desarrolló los pormenores y detalles de la cadena de maniobras de evasión y de ocultamiento del dinero no declarado al fisco en Argentina ni en Uruguay, para lo cual también entrevistó a Sayagués, de cuyos testimonios reprodujo algunos fragmentos.

Cesin, a su turno, interrogó al aire “qué hizo la Senaclaft con esta denuncia, qué hizo (su director, Jorge) Chediak con esta denuncia”, a lo que Preve respondió que “según Sayagués, nada”; al respecto, Cesin recalcó que “es el abogado el que presenta esta denuncia en la Fiscalía, no es la Senaclaft, o incluso el Banco Central, que supongo tendría la obligación de hacerlo ante una denuncia de esta entidad”.

A continuación, el director periodístico de esta emisora citó de manera literal una declaración de Chediak: ‘“hasta donde hemos podido determinar, el nivel de los lavados de activos en Uruguay es muy inferior al del resto de la región’”; acerca de esto, Cesin apuntó: “podríamos preguntarle a Chediak de dónde saca eso, con qué datos cuenta” para decir lo que niegan evidencias y testimonios mundiales.

El experimentado periodista aludió a “abogados que saben mucho de este tema, como Leonardo Costa y (Ricardo) Gil Iribarne”, quienes suelen ilustrar que para prevenir los delitos relacionados al lavado “influye mucho la percepción del riesgo” que haya en cada país.

“Entonces, el propio Chediak con estas declaraciones nos está bajando la percepción del riesgo, diciendo ‘nosotros poco menos que somos campeones en América’, cuando un día sí y otro también descubrimos que hay casos sonados y no tan sonados, como éste, que se nos pasan y no ocurren mayores cosas”, alertó el periodista.