Prisión preventiva para el excustodio Alejandro Astesiano hasta marzo de 2023
El gobierno tiene que explicar por qué funcionaba una organización para delinquir en el cuarto piso de Torre Ejecutiva
El 4 de octubre de 2021, el escribano Álvaro Fernández recibió un mensaje por Whatsapp de Alejandro Astesiano. Era una foto de las flamantes cédulas uruguayas de Andrey Kashtanov y Olesia Dzhumelia. “¿Quiénes son?”, le preguntó Fernández. “Estos son los anteriores”, respondió el entonces jefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou.
La fecha que figura en ambas cédulas provisorias termina de componer la situación: habían sido expedidas por la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) diez días antes, el 24 de setiembre, y tenían una vigencia de dos años, hasta el 24 de setiembre de 2023.
El diálogo telefónico entre Fernández y Astesiano está incluido en la carpeta de la investigación que lleva adelante la fiscal Gabriela Fossati. En la audiencia de formalización posterior a la detención de Astesiano en Suárez y Reyes, la magistrada de Flagrancia ya había mencionado estos intercambios de documentación por Whatsapp entre octubre y noviembre del año pasado.
Kashtanov y Dzhumelia pudieron ingresar al país y tramitar las cédulas uruguayas en plena pandemia por una autorización que había firmado tres meses antes, el 11 de junio, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
El documento de Presidencia, en el que figuran otras 41 autorizaciones a ciudadanos uruguayos y residentes extranjeros, fue divulgado el 6 de octubre por el periodista Antonio Ladra y ese mismo día se supo que Kashtanov y Dzhumelia se habían casado en abril de 2022 en una singular ceremonia en una supermercado del Chuy.
Tras la divulgación de esos datos, la Secretaría de Presidencia informó que se trató de una “firma administrativa” y estimó que en los dos años de pandemia se autorizó el ingreso al país de más de 100.000 personas. El gobierno enumeró las razones que era necesario fundamentar para obtener la excepción: humanitarias, diplomáticas, reunificación familiar, judicial, empresarial, laboral, económico, deportivos, propietarios de inmuebles, promitentes compradores o estudiantes.
La Secretaría de Presidencia también detalló que el trámite se
realizaba desde el sitio oficial Gub.uy con los datos de la persona que
quería ingresar al país y “documentos probatorios” para justificar la
solicitud. Luego de eso se creaba un número de seguimiento ID, que era
remitido automáticamente por el sistema al ministerio u organismo que
correspondiera “según su competencia y la razón por la cual se amparaba
la solicitud”.
El viernes 7 de octubre, horas después de la divulgación del decreto
firmado por Delgado, Presidencia envió a la Fiscalía una carpeta con
documentación sobre el trámite que habilitó el ingreso al país de
Kashtanov y Dzhumelia, según informó El Observador la semana pasada.
Fuentes del gobierno consultadas por la diaria explicaron
que, al revisar la documentación, encontraron que el trámite en cuestión
se inició a pedido de una empresa uruguaya, que presentaba a Kashtanov y
Dzhumelia como potenciales socios inversores. Ante la creciente
sospecha de que esa documentación pudo haber sido fraguada, Presidencia
elevó toda la documentación sobre el trámite a Fiscalía, que deberá
ahora determinar cuál es el vínculo de la pareja rusa con la empresa
uruguaya (si es que existe), y con la organización delictiva integrada
por los hasta ahora cuatro imputados por Fossati: Astesiano, el
escribano Fernández y su esposa, Patricia M., y el gestor ruso Alexey
Slivaev.
El casamiento en el Chuy
Las fechas son importantes para reconstruir las peripecias de
Kashtanov y Dzhumelia por el Chuy, pero también hay que detenerse en las
personas que los acompañaron. El primero es el alcalde colorado,
Eduardo Calabuig, que ya el 6 de octubre declaró a la diaria
que había casado a Dzhumelia y Kashtanov en una singular ceremonia.
“Ellos me pidieron que los case en un supermercado que se llama Macro
Frontera, pero no tengo ningún vínculo con ellos”, relató el
funcionario.
Los dueños del comercio de frontera son Rafael Cardozo, primo de la
esposa del alcalde y también militante colorado, y su socio Alejandro
Bobadilla. Cardozo contó a la diaria cómo se vinculó con
Dzhumelia y Kashtanov: “A mí me apareció un ruso que está hace años en
Montevideo y quería trabajar con tarjetas de crédito que puse. Ellos te
traen los POS, las tarjetas, y vos le das un porcentaje. En un momento
nos preguntó si estábamos interesados en vender la mitad del
supermercado y trajo esa gente para acá”.
El edicto matrimonial se publicó el 19 de abril en un periódico de
Rocha y lo firma el oficial de Estado Civil, Julio Torres. Allí
Kashtanov, de 55 años, se presenta como “doctor en leyes”, mientras que
Dzhumelia, de 40 años, dice ser economista. Ambos declaran estar
viviendo en la calle Mauro Silva 308, en el Chuy, que coincide con la
dirección de la casa de la madre de Cardozo.
Kashtanov y Dzhumelia estuvieron en Uruguay del 29 de abril al 5 de
mayo, por lo que el edicto se habría publicado antes de su llegada al
país. En la partida matrimonial de la Dirección General de Registro
Civil consta que el casamiento se llevó a cabo el 4 de mayo de 2022, a
las 18.00, ante el oficial Torres y en la ciudad del Chuy. En la
formalización de la fiscal Fossati hay una referencia a un diálogo por
Whatsapp del 1º de mayo entre Astesiano y el escribano Fernández. En esa
conversación, el excustodio presidencial invoca supuestos contactos en
la Cancillería para una gestión, pero no queda claro si hay algún
vínculo con Kashtanov y Dzhumelia, más allá de la coincidencia en la
fecha.
Algo que está mejor documentado es que entre los testigos de la boda
aparece otro ciudadano ruso: Fedor Bogorodskiy, un empresario que vive
hace quince años en Uruguay y que, además de oficiar como traductor en
la ceremonia, sería el nexo entre Kashtanov, Dzhumelia y el posible
negocio en el supermercado del Chuy.
En mayo de 2018, el semanario Búsqueda publicó varias notas
sobre Bogorodskiy, sus movimientos en Uruguay y el vínculo con el
negocio de las criptomonedas.En uno de los artículos se consigna una
reunión de Bogorodskiy con el expresidente José Mujica realizada en 2017
y se publica una foto en la que aparece junto al vicepresidente
venezolano Tareck El Aissami, el diputado uruguayo Daniel Placeres y el
presidente Nicolás Maduro. Según la crónica, esa foto se tomó en una
sala del Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, minutos
antes de la presentación del Petro, una criptomoneda que presentaba por
aquellos días el gobierno de Maduro.
Los negocios de los rusos en Uruguay
Antes de llegar a Rocha, Kashtanov y Dzhumelia estuvieron por Colonia
pero “no les gustó”, según el relato de Cardozo. En uno de los
documentos que presentaron los supuestos inversores (que está escrito en
ruso y en inglés) se habla de una posible inversión millonaria en el
“Puerto Hub de la Hidrovía (PHH)”, que estaría ubicado en las costas
colonienses. En algunas de las conversaciones con sus contrapartes
uruguayas mencionaron que tenían bancos en Rusia y en Singapur, y
también negocios en Europa y Dubái.
Dzhumelia, según información que pudo obtener la diaria,
está vinculada a negocios de explotación de petróleo; además, es
fundadora y socia de la empresa Oek Export, una mayorista de metales
preciosos que factura unos 40 millones de dólares anuales. También es
socia de Invest Energy Group, que se dedica a la venta mayorista de
metales y minerales (hasta diciembre de 2021 la compañía figuraba en el
rubro “actividades de arquitectura e ingeniería y consultoría técnica
asociada”).
Además, Dzhumelia aparece vinculada, directa o indirectamente, a
varias compañías que dependen de OEK-Export. Por ejemplo, OOO “Rost”,
que se dedica a la venta mayorista de productos químicos y está ubicada
en Crimea; la transportista Agros Logistics de Moscú y la gasífera
Veylan. Su nombre también está vinculado a AO-OEK, cuya actividad
principal es la construcción y facturó más de 86 millones de dólares en
2021.
Varias de estas empresas que tienen vínculos con Dzhumelia forman
parte a su vez del holding empresarial Aktsionernoe Obshchesvo Novyi
Registrator, en cuyo paquete accionario tiene participación el Sviaz
Bank. Esta entidad financiera, según Reuters, tuvo que recurrir en 2019 a
una inyección de capital de 212 billones de rublos (3,4 billones de
dólares en aquel momento), una operativa en la que participaron el
Ministerio de Finanzas, el Banco Central y un banco de desarrollo
estatal (VEB) de Rusia.
Por otra parte, como CEO de Oek Export figura Zakerov Ildar Abdullovich. Abdullovich es el signatario de un NDA (non-disclosure agreement,
documento de confidencialidad que se elabora antes de realizar una
inversión o acuerdo económico) que presentó la pareja de rusos durante
su viaje a Uruguay. Dicho documento pretendía establecer un presunto
compromiso entre UECC Export (representada por Abdullovich) y la empresa
uruguaya Ahuelic, representada por Alejandro Chertkoff.
Ese documento apuntaba, según se indica, a concretar una inversión
millonaria en el “Puerto Hub de la Hidrovía (PHH)” que estaría en
Colonia. La iniciativa no se concretó y la pareja de rusos abandonó el
país por la frontera seca del Chuy, en la otra punta del país.
El Presidente Lacalle Pou, sabía que su custodio tenía un residencial y que más de una vez apareció por el mismo en persona.
“NO TENÍAN NADA EN ORDEN, TODO ILEGAL”
Tú conoces bien a Alejandro Astesiano el ex custodio del Presidente
Lacalle Pou y me has contado, porque lo conoces de hace muchos años,
sobre el residencial que tenía de forma clandestina por allá por Sayago.
Sí, en Máximo Santos y Congreso.
¿Qué funcionaba allí?
Un residencial que no estaba habilitado por el Ministerio de Salud
Pública, lo tenían ilegal, no tenían nada en orden, todo ilegal: tenían a
la gente que trabaja ahí en negro, el maltrato impresionante a las
personas mayores, los mayores se morían ahí y no le avisaban a los
familiares, desde no darles medicación hasta tenerlos con las
necesidades fisiológicas encima; que se caigan en el piso y dejarlos ahí
y decirles: “No te voy a cambiar el pañal. Es mucho gasto”. Sacarlos a
hacer préstamos sobre la jubilación…
¿Todas esas cosas las pudiste ver?
Sí, claro, aparte la que trabaja y está a cargo ahora, porque
Astesiano está preso es Virginia Vázquez, que tiene una relación muy
estrecha con Alejandro, que ahora hace un rato me llegó la información a
mí, que como todo esto salió en la tele, Virginia sacó todas las
personas de ahí y las va a llevar para otro lado, pero en el Ministerio
de Salud Pública también tiene denuncias y no sacan nada, entonces la
vida de una persona mayor no vale nada.
¿Había otra persona que era socio de Astesiano en el Residencial?
En los terrenos del Ministerio de Obras Públicas, sí, eso fue una
estafa que se mandaron, que hicieron unos planos, hicieron casas para
alquilar y cobraban alquileres y no era de nadie. Ahora a esa persona la
están investigando y a las personas que vivían ahí obviamente que las
sacaron… El Ministerio de Obras Públicas les está pagando un alquiler
por un año.
¿Cómo fue eso?
Construyeron en un predio que no era de nadie, era del Estado.
“NO ME PUEDEN DECIR QUE EL PRESIDENTE NO SABÍA QUE ALEJANDRO ASTESIANO TENÍA UN RESIDENCIAL”
¿Tú me decías que el Presidente de la República apareció una vez en el residencial?
Varias veces, más de una vez y sabía que era un residencial, con la
camioneta de Presidencia, con el papel de Presidencia, con todo y nunca
pasó nada.
¿El Presidente apareció con Astesiano? ¿Bajaron allí?
Sí, sí, claro, si Alejandro en ese momento era el Jefe de seguridad
del Presidente, pero además tenía mucha influencia, porque vos te
acercabas al Presidente si Alejandro te dejaba, sino no, él mandaba más
que el Presidente, no el Presidente más que Alejandro.
¿Y varias veces me decís que el Presidente apareció con la camioneta de Presidencia?
Sí, apareció en el residencial y entró en el residencial, no me
pueden decir que el Presidente no sabía que Alejandro Astesiano tenía un
residencial. Nunca hizo nada, el Presidente sabe muy bien quien es
Astesiano, que diga ahora: “me cayó un balde de agua fría”, es todo
mentira, toda la vida Alejandro estuvo metido en la familia del
presidente, no es de ahora esto.
Es muy importante esto que estás diciendo, discúlpame que sea pesado
y te vuelvo a preguntar y no es que desconfíe de vos, es que quiero
certificar bien: ¿El Presidente llegó a entrar a este Residencial
trucho?
Si, varias veces entró y más de una vez y en varios horarios, de
mañana y al medio día iba más, en los horarios que yo estaba, a veces a
las 10 u 11 de la mañana, yo lo vi. En la noche nunca lo vi, pero al
mediodía…
¿Te lo cruzaste?
Sí, claro que me lo crucé, es cómplice de lo que estaba haciendo Alejandro.
¿A qué iba? ¿Era de pasada? ¿Era un mandado que tenía que hacer Astesiano y venía justo con el Presidente?
Estaba un rato y se iba, se ve que venía a buscar plata o a dejar
algo… bueno, se quedó con cuadros de una persona que tenía a la suegra
ahí (en el residencial), se le quedó con los cuadros, a otra persona se
le murió la abuela y se le quedó con la casa y no le avisó. Se sigue
muriendo la gente ahí y no le llaman a un médico, porque ahí no tienen
asistencia médica, no tienen nada.
¿Qué pasaba en el barrio cuando aparecía el Presidente?
Alejandro andaba con el cartel de la Presidencia y todo el mundo
sabía que era Alejandro, lo que pasa es que Alejandro es una persona muy
seria y no era por miedo, pero nadie le decía nada.
Pero que apareciera el Presidente en el barrio me imagino que era un revuelo…
No, ya estaban acostumbrados porque sabían y saben quién es
Alejandro, pero ni le va ni le viene a los vecinos. Sí tiene denuncias
el residencial por maltrato, pero nunca vi una inspección, nunca vi
nada, que viniera a ver en las condiciones en que estaba ese
residencial.
Increíble. ¿Astesiano también vivió en la frontera en Chuy y Rivera?
Si, vivió en Chuy, después vivió en Santa Ana, después vivió en
Rivera, en Santa Isabel, después volvió para Montevideo, en Montevideo
vivió en casi todos los barrios, pero la zona de él era el complejo
Millán y Lecoq.
¿Ahí era la zona de influencia de él?
Ahí nació y se crio toda su infancia ahí.
“LORENA SABÍA QUE EN ALGÚN MOMENTO SE IBA A DESTAPAR LA OLLA DE ALEJANDRO”
¿Es cierto que convenció a sus padres de vender la casa y llevárselos con él?
Se los llevó con él y después los dejó sin nada, en la calle, porque él se tuvo que ir de donde estaba.
¿Dónde estaba?
En Santa Ana.
¿Y por qué se tuvo que ir?
Por las cagadas que se manda, no todo el mundo va a aguantar que
alguien venga y te estafe con un terreno, con una casa, con plata, con
un auto, con un camión; muchas estafas tiene, no es de ahora… Lo que
pasa es que el Presidente se hace como que recién se entera y dice: “me
cayó un balde de agua fría”, que se siente traicionado, mentira: él
sabía quién era Alejandro, era quien decidía quien le iba a estar
custodiando la casa, quien iba a estar yendo para acá, para allá. ¿Sabes
por qué el Presidente se separó de Lorena (Ponce de Leon)?
No sé. ¿Por qué?
Porque Lorena sabía que en algún momento se iba a destapar la olla de
Alejandro, de lo que era Alejandro y lo que estaba haciendo Alejandro.
¿Sentiste algún comentario de eso?
Sí, de que Lorena se separó por las jodas de Alejandro, obvio… ¿Por qué quién quiere ir preso por cómplice? Nadie.
Sí, además estaba a cargo de la custodia de los hijos y de la propia Lorena Ponce de León, Astesiano.
Él era más custodia del Presidente nada más, pero cuando el
Presidente estaba en familia, él le elegía la custodia a Lorena.
Fabricio Astesiano, también trabajó en Presidencia. ¿Y por qué lo sacó?
Porque no le sirvió.
¿Quién es Fabricio Astesiano?
Es el hermano de él, de Alejandro.
¿Por qué lo sacó?
Porque no le sirvió, cuando vos te mandas muchas cagadas… A la madre y
a una de las cuñadas también les dio trabajo y no les sirvieron y las
dejó en la calle. Acá no trabajas más y ya está.
¿Entonces uno de los hermanos de Astesiano también trabajó en la custodia del Presidente?
Si, también, Fabricio Astesiano.
¿En este período de gobierno?
Si, en este período que salió Presidente (Lacalle).
¿Cuántos hermanos son los Astesiano?
Son 3: Está Alejandro; Fabricio, que es el menor y Raúl, el mayor.
¿Cuándo el Presidente Lacalle Pou iba al residencial trucho, llegaste a hablarle algo?
Sí, le dije que nos estábamos cagando de hambre en el país por cómo estaba gobernando él.
¿Le dijiste eso?
Si, se lo dije sí, a él no le importa eso, va a gobernar estos 2 años
que le quedan, llevarse la de él y ya está, no se va a tirar más como
Presidente.