martes, 3 de junio de 2014

La "conexión" llega al Instituto de Colonización

Tierra para quien la trabaja. Carlos Molinari.


  - 15.05.2014
Nicolás Delgado @nicodelgado13

El Instituto Nacional de Colonización (INC) le adjudicó en diciembre a una empresa del argentino Carlos Molinari, indagado en su país por lavado de dinero, una licitación para construir viviendas, como revela el expediente administrativo al que accedió El Observador.

La empresa MFM Global (el nombre comercial de Yawol SA) embolsará US$ 208 mil por la construcción de seis casas prefabricadas de dos dormitorios. Colonización ya le pagó US$ 62.400 a Yawol el mes pasado, cuando entregó la orden de compra.

Las casas prefabricadas serán instaladas en la colonia Alfredo Pintos Viana (Paysandú), en El Tropezón y El Águila (Río Negro) y dos en El Porvenir (Soriano). Aún no está definido el destino de la sexta vivienda.

El INC adjudicó la licitación en diciembre en base a informes técnicos de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

En el expediente, Molinari figura como uno de los tres “apoderados” de Yawol SA. “La empresa se instaló recientemente en Uruguay (fines de 2012). Es una empresa que forma parte de un grupo de empresas argentinas y estadounidenses con amplia trayectoria en la construcción de viviendas sociales”, explicó Yawol al presentar su oferta. “En el Parque Industrial de Pando instalamos nuestra casa modelo”, agregó.

MFM Global ya ganó otra licitación pública. En 2012, Molinari firmó un preacuerdo con la Intendencia de Canelones para construir el Parque Industrial de Pando a cambio de 10 hectáreas en el predio. Sin embargo, el proyecto fue cancelado en común acuerdo con la comuna, informó El País el sábado.

El secretario general de la intendencia, Yamandú Orsi, negó al matutino que la decisión guarde relación con la causa judicial de Molinari en Argentina, y explicó que se entendió que si las obras las realiza la comuna el emprendimiento se pondrá en marcha más rápido.

De la Ferrari a El Entrevero y Pluna
Colonización adjudicó la licitación a la empresa de Molinari el 3 de diciembre de 2013. Por esos días, abundaban en la prensa uruguaya y argentina noticias que vinculaban a Molinari con un caso de lavado de dinero. Es que el empresario fue el primer empleador de Leonardo Fariña, procesado este año por insolvencia fraudulenta y lavado de dinero. Por el primer delito, Fariña está recluido en la cárcel de Ezeiza desde el 11 de abril.

El delito de lavado se lo imputó el juez federal Sebastián Casanello la semana pasada, que también procesó al financista Federico Elaskar. El magistrado citó a declarar en calidad de indagado a Molinari, quien deberá comparecer en el juzgado el próximo martes.

A Fariña le gustaba ostentar y, especialmente, mostrarse en lujosos autos. La imposibilidad de fundamentar esos gastos lo dejaron tras las reja y obligan a Molinari a explicar el origen de su dinero ante la Justicia argentina.

En el auto de procesamiento, el juez Casanello explicó que la Ferrari California en que andaba Fariña “era uno de los vehículos de la empresa REI Fiduciaria SA, que fueron comprados por Carlos Molinari”. Ante el juez, Fariña dijo que “Molinari le entregó la suma de US$ 380 mil en efectivo para comprar el vehículo”. Por esto, el juez ordenó allanar la empresa de Molinari. El empresario pagó, además, la boda de Fariña con la vedette Karina Jelinek. El juez Casanello sostuvo que “Fariña explicó que Molinari utilizó en varias oportunidades su perfil público y la imagen de Jelinek para usufructuar presentes y futuros negocios que le iban a dejar un rédito, y que en razón de ello es que la fiesta de casamiento fue su regalo de bodas”.

El empresario también está vinculado con el negocio de la estancia El Entrevero, en José Ignacio, indagada por jueces de ambas márgenes del Río de la Plata por existir sospechas de lavado.

Maximiliano Acosta, padrino de la boda de Fariña y Jelinek (ver foto), y promitente comprador de El Entrevero, declaró meses atrás al fiscal argentino Guillermo Marijuan que en la compra de este campo están involucrados Fariña y Molinari.

Fariña fue quien reveló, ante el periodista Jorge Lanata, la compra del campo en US$ 14 millones. El Observador investigó y reunió documentación que revela que Daniel Pérez Gadín, contador del empresario kirchernista Lázaro Báez, preside la sociedad anónima que compró el campo. Pérez Gadín y Báez también son investigados por lavado de dinero por la Justicia de Uruguay y de Argentina. “Matías Molinari y su padre Carlos Molinari andaban con Fariña pemanentemente y se presentaron como que iban a estar a cargo del desarrollo” inmobiliario en el campo El Entrevero, declaró Acosta ante el fiscal Marijuan.

Un año más tarde, en octubre de 2012, Molinari llevó a Torre Ejecutiva una propuesta para reflotar a la ex Pluna, pero su oferta fue desechada por el gobierno.



El origen de los fondos

La conexión narco colombiana Baez - Fariña
En este informe también habló Federico Elaskar, el dueño de una financiera que relató cómo era el mecanismo para sacar millones de euros del país que hacía el empresario Lázaro Báez por intermedio de Fariña. En uno de los momentos más fuertes de la entrevista, Elaskar afirmó que le advirtieron que iba a terminar como Sebastián Forza. "No hice denuncia porque me amenazaron con matarme", afirmó
.
.
La banda de Fariña está compuesta por dos personajes siniestros. Miguel Ángel Lamparelli y Adrián Gago. Ambos vinculados a una estafa descomunal con el Banco Columbia y el primero de ellos testaferro del narco colombiano conocido como “Don Lucho”.


Luis Agustín Caicedo Velandia, alias ‘Don Lucho’, el narcotraficante colombiano capturado en Argentina en el 2010 resultó ser el hombre que movía los hilos del poder detrás de la organización criminal que durante casi 20 años tuvo como cabeza visible a Daniel el ‘Loco’ Barrera

 Luis Agustín Caicedo Velandia, alias ‘Don Lucho’, el
narcotraficante colombiano capturado en Argentina en el
2010 resultó ser el hombre que movía los hilos del poder
detrás de la organización criminal que durante casi 20
años tuvo como cabeza visible a Daniel el ‘Loco’ Barrera

Molinari obtiene contrato en Haití después de hablar con Obama


Entrevista realizada en la redacción de Reporte Inmobiliario a Carlos Molinari CEO de Red Fiduciaria, los temas tratados fueron sus desarrollos inmobiliarios en las ciudades de Miami y Puerto Príncipe (Haití) a partir del uso y reciclado de contenedores o containers. Sus proyectos para el Sur de GBA con “Hudson Park” y los desarrollos mixtos linderos al Parque Industrial Pilar. Duración 18 min – 3 de Agosto 2010 - See more at: http://www.reporteinmobiliario.tv/video-1280869212-carlos-molinari-desarrollo-inmobiliario-con-contenedores-en-haiti-y-miami.html#sthash.xb5pQhcC.dpuf

video
 Luego de que la compañía española Cosmo se bajara
de las negociaciones para adquirir los 7 aviones que
 pertenecían a la uruguaya Pluna, el gobierno de José
Mujica recibió una oferta de Molinari para reflotar la
compañía.
Molinari destacó sus contactos en Miami con Freddy
Balsera, quien ha sido un nexo entre los hispanos y
Barack Obama; y su participación en la fundación de la
plataforma regional de negocios Developers & Builders
Alliance (DBA).
También su participación en la urbanización sustentable
de 68 hectáreas Hudson Park, en el municipio
bonaerense Berazategui.
Mujica terminó rechazando la oferta de Molinari porque
requería de un subsidio en el precio del combustible que
utilizaran los aviones.
Molinari terminó instalando en Uruguay, junto a la
Agencia Canaria para el Desarrollo, el 1er. Parque
Industrial Público en Canelones, en un predio de 40
hectáreas, inversión de U$S 120 millones.


URUGUAY, CANELONES, Pando, (www.elcorresponsal.com.uy) Carlos Molinari: el empresario argentino del Parque Industrial de Pando acusado por Justicia Argentina. Carlos Molinari, el empresario que quiso comprar Pluna ahora tiene ramificaciones judiciales en Uruguay. Indagan a interesado en Pluna por ruta del dinero sucio de la administracion Kirchner. (ver mas informacion aqui programa de
... (continuar leyendo)

1 comentario: