martes, 10 de febrero de 2015

HSBC, la vista gorda




Aqui se lava
LONDRES.- Un cúmulo de documentos filtrados muestra que la sucursal del banco HSBC en Suiza se hizo de la vista gorda a actividades ilegales de comerciantes de armas y de diamantes, y al mismo tiempo ayudó a personas acaudaladas a evadir impuestos.

Los datos se refieren a cuentas por un valor total de 100 mil millones de dólares de más de 100 mil personas y entidades de diversas partes del mundo.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Un ex empleado de HSBC que se convirtió en informante, Herve Falciani, proporcionó datos a las autoridades fiscales francesas en 2008. Francia compartió la información e inició investigaciones.

El periódico francés Le Monde obtuvo una versión de la información y compartió el material con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), el cual lo analizó junto con el diario el The Guardian y la cadena BBC en Gran Bretaña.



La conexión uruguaya de cuentas "sospechosas" del HSBC de Suiza
 Reyes, narcotraficantes y exdictadores tenían cuentas en la filial suiza del banco inglés HSBC.



La Nación/ GDA)


Uruguay ocupa el puesto 26 entre 103 países con mayor cantidad de clientes en el banco suizo. Según supo El País, la vinculación uruguaya viene a través de cuentas bancarias, Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), sociedades anónimas y administradores radicados en Uruguay pero que eran utilizados como "puente" para llegar al banco suizo, principalmente por ciudadanos argentinos.
Solo el 21% de los 771 clientes relacionados con Uruguay tenían nacionalidad o pasaporte uruguayo. A su vez, 50 de las 810 cuentas pertenecían a sociedades offshore (como las SAFI) y un 70% eran cuentas innominadas (solamente tienen un número asociado).
Además, un solo cliente vinculado a Uruguay manejaba US$ 1.500 millones de los US$ 2.758,2 millones.
En total, el HSBC manejaba 106.458 cuentas por un monto de US$ 102.053,5 millones.
Por el acuerdo de intercambio de información tributaria entre Uruguay y Francia, la Dirección General Impositiva podía solicitar la lista de uruguayos al fisco francés (como hizo Argentina), pero no lo hizo ya que en esas fechas no tenía impuesto que perseguir en el exterior.

HSBC agasajó a sus clientes en hotel de Punta del Este






1 comentario:

  1. En el caso del delantero uruguayo Diego Forlán figura como cliente del banco desde 2006 relacionado con dos cuentas que acumulaban 1,4 millones de dólares.

    Flavio Briatore, con 73 millones de dólares, Valentino Rossi, con 23,9 millones de dólares, Marat Safin, con 4,87 millones de dólares, y Heikki Kovalainen, con 132.765 dólares son los otros nombres vinculados al deporte conocidos hoy.

    Hervé Falciani colabora desde 2009 con la justicia de varios países aportando información -de la que se apoderó cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC- de más de 130.000 supuestos evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos. EFE

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