En octubre de 2012, Molinari llevó a Torre Ejecutiva una propuesta para reflotar a la ex Pluna, pero su oferta fue desechada por el gobierno. Dos meses más tarde, en diciembre de 2012, Molinari firmó un acuerdo con la Intendencia de Canelones para hacerse cargo de la construcción de las obras de infraestructura del Parque Industrial de Pando. Cuando la prensa argentina informó que Molinari era indagado por lavado de dinero, la comuna canaria dejó sin efecto el preacuerdo alcanzado.
Molinari también está implicado en la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, por US$ 14 millones, negocio que es indagado por la Justicia uruguaya por existir sospechas de lavado de dinero. Maximiliano Acosta, promitente comprador del campo, tal como revelan documentos a los que accedió El Observador, declaró ante el fiscal argentino Guillermo Marijuán que Molinari y Fariña eran los inversores del proyecto. “Matías Molinari y su padre Carlos Molinari andaban con Fariña pemanentemente y se presentaron como que iba a estar a cargo del desarrollo”, expresó Acosta ante el juez.
Acosta fue el padrino de la lujosa boda de Fariña con la vedette argentina Karina Jelinek en abril de 2011. Fariña manifestó siempre que la fiesta nupcial fue un regalo de Molinari, quien en la foto aparece detrás de los recién casados. El empresario fue el primer empleador de Fariña, quien fue procesado por insolvencia fraudulenta y lavado de dinero y está recluido en la cárcel de Ezeiza desde el 11 de abril.
En el auto de procesamiento, el juez Sebastián Casanello expresa que detrás de la supuesta relación laboral entre Fariña y Molinari “se escondía un esquema de negocios ilegítimos por medio del cual el primero canalizó a través del segundo (y su sociedad) ingentes cantidades de capitales cuya fuente se desconoce, pero se presume ilícita”.
Un documento hallado en la sede de REI Fiduciaria, la empresa dirigida por Molinari en la que trabajaba Fariña, muestra que el joven invirtió US$ 1 millón en una firma estadounidense también dirigida por Molinari, informó Clarín en base al auto de procesamiento.
Junto a Molinari, también fue procesado Roberto Erusalimsky, el empresario que aparecía en una escucha, y que le compró campos a Fariña en la provincia de Mendoza. El juez Casanello trabó embargo por 6 millones de pesos argentinos contra Molinari y por 16 millones de pesos contra Erusalimsky.
Estos procesamientos, y el de Fariña, habilitan a la Justicia uruguaya –que indaga la compra del campo El Entrevero– a procesar a estos implicados. Para tipificar el delito de lavado en Uruguay, es necesario que exista un procesamiento previo que justifique la procedencia lícita del dinero.
Los poderosos lazos de Carlos Molinari
Resolución Carlos Molinari de la Justicia Argentina
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