Uruguay, séptimo en la lista de países con operaciones sospechosas
Un informe realizado por la Unidad Antilavado del gobierno estadounidense indica que Uruguay tiene 36 informes negativos, publicó La Nación
Los amigos del Pepe
Presidente de la Minera Aratirí, Agarwal Pramod, el Gerente Fernando Puntigliano con el Pepe
Pero; ¿qué es Aratiri realmente? ¿Y Zamin Resources? ¿quién dirige a estas empresas? ¿con quién se asocian? ¿dónde han actuado con anterioridad y cómo? ¿con quién se relacionan, tanto en negocios como socialmente? Son aspectos a los que es necesario dedicarles también algo de atención. En un somerísimo esquema presentado en Uruguay en 2009, Zamin Resources – empresa de la que Aratiri es uno de los emprendimientos que posee en Sudamérica - se presenta como un grupo anglo-suizo de capitales indios. La realidad, no obstante, es bastante más compleja.
Las empresas Zamin Resources
Zamin Resources tiene “tres activos de exploración y desarrollo” en Sudamérica, localizados en Brasil y Uruguay: Valentines (desarrollada por Aratiri) en Uruguay, Greystone en Urandi, Bahía, Brasil y Bahia Mineraçao (Bamin). En realidad el 50% de esa empresa en propiedad de Zamin fue vendida a su propia socia en el emprendimiento, la compañía kazaja ENRC (Eurasian Natural Resources Corporation) en setiembre de 2010. Pero pese a que Bamin no pertenece más al grupo desde setiembre de 2010, su historia es sumamente ilustrativa sobre la forma de operar de Zamin Resources.
Bahía Mineraçao (Bamin)
Bamin (Bahia Mineraçao) fue el primer proyecto empresarial de Zamin Ferrous – y de Agarwal – registrado en Iberoamérica, y por lo tanto el emprendimiento más desarrollado. Aunque ha sido recientemente enajenado totalmente por Zamin - y precisamente por eso - proporciona los elementos más interesantes para esclarecer la forma de operar de estas empresas y sus dirigentes.
La empresa Bahia Mineração ( BAMIN del grupo Zamin Ferrous), sin embargo, fue defendida por diputados de Bahía, durante una audiencia pública en la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El Complejo Portuario Sur pretende llevar minerales de la zona – su logística incluye puertos, aeropuertos, ferrocarril y terminales de carga - la base será en Ilhéus, al sur de Bahia.
La empresa debe ser instalada en el área de la región de Ponta da Tulha, Praia do Norte.
La ausencia de representantes del Gobierno del estado do Bahia – que dijo no tener datos para responder a las preguntas de los parlamentares – y de Bahia Mineração (Bamin –empresa del grupo Zamin Ferrous que proyecta crear minas de hierro em Uruguay, concentró el debate y las críticas al proyecto durante el encuentro.
La devastación de la zona, dice el Ministério Público de Brasil, fue destacada por los estudios de impacto ambiental encargados por la propia compañía, que confirmó la existencia de especies en peligro de extinción en la región, inserta en el Área de Protección Ambiental (APA) de Lagoa Encantada.
El Fiscal de Distrito de Ilhéus, Eduardo El Hage, presentó Acción de Amparo Civil Pública contra la empresa Bahia Mineração
Eduardo El Hage denuncia que se está privatizando la ganancia y socializando las pérdidas
Fiscal tratará que el proyecto no salga del papel.
Bahia Mineração pone en peligro la vegetación protegida del Bosque Atlántico
El Fiscal de Distrito de Ilhéus, Eduardo El Hage, dijo que es contrario al proyecto y han presentado una acción civil pública para poner fin a la concesión de licencias ambientales. Entre los argumentos es que la vegetación típica del Bosque Atlántico de la región, cuenta con protección constitucional.
Según El Hage, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) aún analiza los estudios presentados, y NO HAY autorización para el inicio de las obras. “Si depende de la acción del MP, el proyecto no saldrá del papel. No hay interés público, apenas de multinacionales privadas “, dijo. “Ellos están privatizando la ganancia y socializando las pérdidas”.
Turismo sería herido de muerte en Bahía
Los empresarios bahianos que invierten en el turismo atacaron el cambio en el enfoque económico de la región. Para los empresarios bahianos, el puerto minero generaría pocos puestos de trabajo y además puede poner en peligro el trabajo del turismo.
Los empresarios bahianos que invierten en el turismo atacaron el cambio en el enfoque económico de la región. Para los empresarios bahianos, el puerto minero generaría pocos puestos de trabajo y además puede poner en peligro el trabajo del turismo.
“El simple anuncio de la construcción del puerto minero suspendió emprendimientos de inversión importantes, que estaban seguros con el turismo”, dijo el presidente de la Asociación de Turismo de Ilhéus, Luigi Massa.
El potencial turístico de la región también fue defendido por el representante de Conservation International y director de políticas públicas del movimiento “SOS Mata Atlántica”, Mario Montovani. Para cumplir con esta vocación turística, dijo Montovani, necesitamos proteger los recursos naturales. “La región puede llegar a ser el mejor producto de turismo en este país”, dijo.
Evaluación Ambiental
La evaluación Ambiental Estratégica para la construcción del complejo Bahía Sur, encargado por la Secretaría de Medio Ambiente de Bahía, sólo debe ser concluida en noviembre. Pero según el profesor Luiz Coimbra del Instituto de Estudios de Posgrado e Investigación en Ingeniería de la UFRJ (COPPE) y coordinador del análisis sistemático, Emilio La Rovere, el ideal era la conclusión del documento ANTES de definir dónde instalar la empresa.
La evaluación Ambiental Estratégica para la construcción del complejo Bahía Sur, encargado por la Secretaría de Medio Ambiente de Bahía, sólo debe ser concluida en noviembre. Pero según el profesor Luiz Coimbra del Instituto de Estudios de Posgrado e Investigación en Ingeniería de la UFRJ (COPPE) y coordinador del análisis sistemático, Emilio La Rovere, el ideal era la conclusión del documento ANTES de definir dónde instalar la empresa.
“Pero el estudio no pretende cubrir o justificar la decisión de construir el complejo en la región. La evaluación es independiente y proporcionará información a la sociedad, independientemente de quién la pague “, dijo.
De acuerdo con La Rovere El proceso de evaluación ambiental estratégica no es obligatorio, pero subsidia las decisiones para la construcción de escenarios que consideraN el futuro de la zona, con y sin el proyecto.
La historia de Bamin comienza con la adquisición en 2005 por parte de Joao Carlos Cavalcanti, un excéntrico geólogo brasileño, de los derechos de explotación de un yacimiento de mineral de hierro que había localizado en la zona de Caetité, Bahía. Esa reserva de hierro fue presentada a potenciales inversores internacionales por el grupo Opportunity, del banquero Daniel Dantas, asociado a la minera GME4, en la cual tenía intereses Cavalcanti. En esta oportunidad se buscan clientes en la industria siderúrgica interesados en escapar de proveedores tradicionales de materia prima. De esta forma se llama la atención de Lashki Mittal, y de su presunto agente, Pramod Agarwal, quien es quien encabeza el negocio de aquí en adelante.
Inicialmente se incorporan al negocio Pramod Agarwal, a quien la prensa brasileña sindica como representante oculto del multibillonario hindú Lashki Mittal, y C. Sivasankaran, otro billonario hindú, cabeza del conglomerado Siva Ventures Ltd, que posee inversiones en todo el mundo en negocios que van desde la telefonía móvil hasta el agua mineral o el aceite de palma.
La inversión inicial de los socios hindúes, que da lugar a Bahia Mineraçao, fue de US$ 150 millones . Agarwal adquiere el 50% de la compañía y retiene la presidencia, mientras que 20% quedan en manos de Sivasankaran y el 30% restante es conservado por GME4 (Cavalcanti y sus socios).
A fines de 2006 Bamin pasa a ser controlada totalmente por Agarwal, quien adquiere la parte de Cavalcanti en otros US$ 150 millones. Poco más de un año más tarde - a inicios de 2008 - la composición accionaria de Bamin sufre otra reestructura radical, siendo el 50% de la empresa adquirida por el grupo kazajo Eurasian Natural Resources Corporation ENRC .
En setiembre de 2010 ENRC adquiere el 50% de las acciones de Bamin aún en poder de Zamin por una suma de US$ 670 millones, con lo cual se convierte en única propietaria del emprendimiento minero Pedra de Ferro, ya en un nivel de desarrollo bastante avanzado. Se prevé su entrada en producción para 2013.
En entrevista concedida al programa “En Perspectiva“, de la radio montevideana “El Espectador” , el día 12.04.2010, el ingeniero Fernando Puntigliano, gerente de Aratiri, manifiesta que no es propósito de Zamin comportarse como una “junior company”, como se describe en el párrafo anterior, sino de conservar el control de sus explotaciones en el futuro. O bien la estrategia de Zamin difiere radicalmente en Brasil y en Uruguay, o su jefe no informa a sus lugartenientes como el Ing. Puntigliano sobre lo que cocina.
Es interesante reproducir aquí el diálogo que se produce entre el ingeniero Puntigliano y los periodistas Juan Andrés Elhordoy y Emiliano Cotelo :
JUAN ANDRÉS ELHORDOY: Minera Aratirí es el nombre del emprendimiento del conglomerado Zamin Ferrous, un grupo especializado en la exploración y el armado de proyectos para la explotación minera. A este tipo de empresas se las llama “junior company”, que se diferencian de las grandes empresas (BHP, Río Tinto y Vale) en que estas sí están dedicadas al tema hierro y suelen comprar los descubrimientos.
Emiliano Cotelo C - Vamos a aclarar el concepto de “junior company”.
FERNANDO PUNTIGLIANO: Primero tenemos que corregir algo de lo que se dijo al principio. Esta empresa no hace solo prospección y exploración, sino que también pretende hacer la explotación.
JAE - Pretende, pero no tiene experiencia hasta ahora.
FP - No, la primera explotación se va a hacer en uno de los proyectos en Brasil. Esto es interesante porque hace a la historia de la empresa, esta empresa ha hecho negociaciones o ha trabajado en el mercado mundial con metales, pero hace unos cinco años decidió dedicarse también a la prospección, exploración y explotación. Por tanto, si bien tal vez la empresa esté abierta a buscar socios para la explotación de hierro, si hubiera aquí la cantidad de hierro suficiente, pretende ser accionista mayoritaria en el emprendimiento. Es importante aclararlo, porque no se trata de vender el proyecto a otra empresa, sino que la empresa pretende ser accionista mayoritaria.
JAE - En el caso de Brasil, de un emprendimiento que está en Bahía, la empresa ya vendió el 50% de las acciones. ¿Sería algo así?
FP - Exacto; en el caso de Uruguay, por la buena calidad del hierro, por las muy buenas condiciones para sacarlo, la empresa pretende mantener la mayoría accionaria en toda la cadena productiva. Así me lo dijo el propietario de la empresa, el señor Pramod Agarwal.
Problemas con la justicia
En 2003 Pramod Agarwal tiene dificultades serias con la justicia, las que a su vez serían la causa de su fracaso al intentar adquirir una empresa comercializadora de metales norteamericana (Gerald Metals, Inc) y obtener así el prestigio de poder operar desde suelo estadounidense.
El 27.05.2003, American Metal Markets, una publicación especializada de la minería de metales, anunciaba que la compañía comercializadora de metales Gerald Metals de Stamford, Connecticut, EE.UU., había sido vendida a su cuerpo directivo (“management buyout“) en una operación financiada y dirigida por Pramod Agarwal, el propietario de Texuna International. En el nuevo esquema directivo de la compañía Agarwal se convierte en presidente de la compañía aunque es en ese momento y en los Estados Unidos, un recién llegado, casi un desconocido, en el comercio de metales.
Dos días más tarde (29.05) se informa que clientes y proveedores de Gerald Metals están realizando investigaciones sobre los antecedentes generales y crediticios de Texuna. Pese a que se manifiesta que son procedimientos rutinarios, algo debía haber despertado suspicacias. Al día siguiente el editor de American Metal Markets recibe una carta firmada por los nuevos vicepresidentes ejecutivos de Gerald Metals aclarando que esta compañía y Texuna se mantienen como entidades independientes y que Pramod Agarwal no asumirá posiciones de gestión en la compañía, sino que se mantiene como Presidente de la Junta Directiva, sin responsabilidad operativa.
No obstante, el 21.07. se informa que Agarwal ha abandonado la presidencia de su nueva compañía norteamericana y también su junta directiva. Diez días más tarde se da a conocer el arresto en Hong Kong y la acusación de fraude contra el gerente de Texuna International, Rajendra Jain. Acusación que se formaliza el 20 de agosto de ese año, cuando la Corte de Distrito de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China acusa penalmente a Rajendra Jain, Gerente de la central de Texuna en esa ciudad, de conspiración para cometer fraude. Como co-conspirador, la Corte nombra a Pramod Agarwal.
El monto del - hasta ese momento presunto - fraude ascendía a aproximadamente US$2,1 millones. La acusación de la Oficina Anticorrupción de Hong Kong había sido precedida por sospechas de este tipo de redundancias en las oficinas de Agarwal, Texuna, tanto en Hong Kong como en la central de Londres. Además, existían informes sobre presuntas irregularidades fiscales.
Al comparecer frente al juez el día 19.09, Jain se declara inocente, pero en enero del año siguiente es hallado culpable de cargos que se le acusan y condenado a 18 meses de prisión, con condena suspendida.
Agarwal nunca fue acusado oficialmente de esta maniobra, aunque la Oficina Anticorrupción de Hong Kong parece haber tenido razones para suponer que estuviera implicado en los hechos. De todas formas, el 19 de septiembre de 2003 se anuncia en Stanford la separación definitiva de Agarwal de Gerald Metals. La simple sospecha de su participación en un fraude - fue su subordinado y gerente quien fue condenado - y de manejos poco claros con las cuentas de su empresa y de retrasos fiscales en la misma fue motivo suficiente para que fuese obligado a retirarse de la empresa que había adquirido en Connecticut y para que no volviese a realizar negocios en los Estados Unidos de América.
Luego de lo ocurrido, no se tiene constancia de que Agarwal pueda seguir haciendo negocios ni en Hong Kong ni en los Estados Unidos y como su participación en la minera de Brasil fue vendida a sus socios kazajos, Uruguay constituye su actual plataforma de actividades por estas regiones.
Tres años más tarde de lo ocurrido en Hong Kong y Estados Unidos, Pramod Agarwal, ya como principal de Zamin, entra en sociedad con Joao Cavalcanti en Bahia Mineraçao, presumiblemente representando los intereses de Lakshi Mittal (ver capítulo 2.2), y poco después comienzan sus operaciones con Aratiri en Uruguay.
Eurasian Natural Resources Corporation
La Eurasian National Resources Corporation (ENRC) adquiere el 50% de BAMIN a comienzos de 2008 y la totalidad de sus acciones en setiembre de 2010. Es Zamin Resources, entonces, quien abre la puerta a la entrada de esta empresa centroasiática en la minería brasileña.
ENRC se define a sí misma como “un grupo líder en el área de los recursos naturales, que realiza operaciones integradas de explotación, procesado, logística y marketing de minerales.” Sus ventas brutas anuales exceden los US$ 6.800 millones (www.enrc.com).
Tiene su sede en Londres y su Junta Directiva está cuajada de nombres anglosajones y germánicos. Pero su verdadero foco de actividades se encuentra en Kazajstán y sus propietarios son el gobierno de Kazajstán y un grupo de multimillonarios empresarios centroasiáticos conocidos como “la Troika”.
La troika kazaja
Chodiev, Ibragimov y Mashkevitch
http://blog.isabekov.com/
Sobre ENRC se indican las informaciones disponibles sobre los propietarios de esa corporación kazaja que ha adquirido de Zamin la totalidad de las acciones de Bahía Mineraçao, luego de un corto período de sociedad de poco más de dos años.
Tres de los propietarios: Alexander Mashkevitch, Patok Chodiev y Alijan Ibragimov son los fundadores de la compañía y controlan entre ellos el 43% de las acciones. Por la estrecha relación de negocios y personal que mantienen (siempre se han presentado en público como verdaderos amigos), su historia – que es la historia de ENRC – es de gran interés para desentrañar el “modus operandi” de estos socios de Zamin, quien tuvo la gentileza de introducirlos en Brasil. Ellos han mantenido sus negocios e intereses tan estrechamente ligados entre sí que son conocidos por el apodo colectivo de “el Trío” o “la Troika”.
Patok Chodiev, nacido en 1953, es un oligarca uzbeco con base oficial en Londres y con ciudadanía belga. Junto con sus amigos de la Troika, su fortuna se origina comerciando con petróleo, gas natural, minerales y banca en Kazajstán. El listado mundial de billonarios en dólares que publica la revista Forbes coloca su riqueza personal en el puesto 287 (2010).
Alijan Ibragimov, el segundo miembro de la Troika, es el que mantiene una mayor discreción con respecto a sus actividades. Nacido en Kirguistán, tiene 57 años de edad y reside con su familia (esposa y seis hijos) en Almaty y posee una fortuna personal que se estima en US$3.300 millones (2010). Musulmán devoto, se resiste a ser fotografiado alegando motivos religiosos. Existen pocas imágenes públicas de Ibragimov.
Alexander Mashkevitch es el miembro más “mediático” de la Troika. Nacido en Frunze, Kirguistán, en 1954, tiene pasaporte kazajo e israelí. Graduado en lingüística en la Universidad Estatal de Kirguistán, comenzó su vida profesional como académico en esa casa de estudios, siendo nombrado decano de su facultad a la edad de 26 años. Pero cambió esa profesión por la de hombre de negocios en el momento de la disolución de la Unión Soviética. Es en el desarrollo de esa carrera que Mashkevitch y sus amigos ganan control de una buena porción de los recursos minerales de Kazajstán, sentando las bases de sus fabulosas fortunas. Es casado y tiene dos hijos.
La historia del fabuloso ascenso de la “Troika”, jalonada de denuncias, sonados procesos judiciales y rumores de actividades ilegales e inclusive criminales, comienza en 1987. En ese año, Mashkevitch e Ibragimov, atraídos por las reformas de Gorbatschow, se trasladan a Moscú, donde comercian con todo lo que les caía en manos. Chodiev, antiguo funcionario soviético de comercio exterior y tal vez ex - KGB, se les une dos años más tarde. “Comprábamos a precios estúpidos, vendíamos a precios locos, y nos forrábamos”, rememora Chodiev. Buena parte de sus actividades comerciales se llevaban a cabo con Kazajstán, donde las normas comerciales de la ya moribunda Unión Soviética eran aun más porosas que en Moscú y las importaciones y exportaciones eran aun más interesantes. Algo que también utiliza, más o menos por la misma época, Pramod Agarwal, quién desarrolla sus actividades en Uzbekistán, antes de comenzar a operar en Moscú.
El gran salto adelante: sociedad y disputa con Trans World
En 1994 el Trio manejaba 25 compañías distintas. Pero entonces se produce en Rusia y las ex - Repúblicas Soviéticas una gran hiperinflación. El comercio entra en crisis y la industria prácticamente se detiene. Pero donde todo el mundo veía dificultades, los tres ven oportunidades. Solo que, pese a que la fortuna les sonreía y que las minas y fábricas del arruinado capitalismo de Estado soviético eran vendidas por sus administradores por calderilla, se necesitaba más capital para sus nuevos proyectos. Se trataba de jugar en una división superior.
Es entonces que se llega a un acuerdo con Trans - World, un gran comerciante de metales que actuaba en la Unión Soviética, con base en Londres y propiedad de los hermanos David y Simon Reuben, que mantienen tratos con el comerciante de metales uzbeko Lev Chernoy10. Se forma un entramado de sociedades con el objetivo de comprar cuatro grandes sociedades mineras kazajas. El trío suministraba los conocimientos sobre el terreno y los contactos indispensables, Trans - World la venta del mineral en el exterior
No obstante, la sociedad con Trans - World se disuelve en 1997, en medio de recriminaciones mutuas y la Troika, ya consolidada en Kazajstán, continúa haciendo avanzar allí sus negocios, en medio de privatizaciones discutidas.. Aún antes de ello, en 1995, nuevas concesiones mineras se van añadiendo al naciente imperio, y es en esa época que se intensifican los rumores sobre tratos de favor por parte de las autoridades kazajas, y en particular del hombre fuerte del país, el antiguo secretario del Partido Comunista kazajo y actual presidente Sultan Nazarbayev. Acusaciones que el trío, por supuesto, niega.
En esta época que los tres socios son acusados en Bélgica de lavado de dinero, falsificación de documentos y asociación criminal. El caso se ha movido muy lentamente y hasta el día de hoy permanece abierto.
En una serie de artículos publicados en Le Soir de Bruselas en los años 2000/2001 , el periodista belga André Lallemand explica con cierto detalle los hechos que llevaron a la fundada sospecha de la participación de los tres oligarcas en multimillonarias transacciones y pagos recepción de comisiones ilegales.
Lallemand publica en Le Soir entre diciembre de 1999 y junio de 2001 una serie de artículos sobre las tres transacciones realizadas por los tres amigos que en esos años llegaron hasta los tribunales belgas, suizos y británicos. La primera de ellas concierne a la asociación y posterior disputa con Trans World. Interesante es reproducir lo que escribe Alain Lallemand sobre este asunto:
“En diciembre de 1997, la representación suiza de una sociedad de Bahamas, Trans – World Metals SA, presenta una demanda contra el trío kazajo por falsificación documental, estafa, abuso de confianza, amenazas, asociación criminal. Los hechos se han producido en Kazajstán, los abogados de Trans – World tienen su base en Londres, pero los tres kazajos sospechosos residen en Bélgica….”
“El perfil del demandante es complejo. Trans – World es una sociedad que en 1994 había sido mencionada por el “Moscow Times”12 por haber sido víctima de prácticas mafiosas rusas y haber visto como le birlaban el 20% de acciones que poseía en la compañía de aluminio Krasnoiarsk, en Siberia Oriental, una de las más importantes del mundo. También presenta demandas judiciales en Kazajstán contra su socio – el Estado kazajo - , que serán desestimadas. Además, ha estado vinculada a Lev Chernoy, hombre de negocios de Tashkent (Uzbekistán), procesado en Estados Unidos, Suiza y Gran Bretaña por blanqueo de capitales y del cual se sospecha que mantiene vínculos estrechos con el crimen organizado ruso. “
“El perfil del demandante es complejo. Trans – World es una sociedad que en 1994 había sido mencionada por el “Moscow Times”12 por haber sido víctima de prácticas mafiosas rusas y haber visto como le birlaban el 20% de acciones que poseía en la compañía de aluminio Krasnoiarsk, en Siberia Oriental, una de las más importantes del mundo. También presenta demandas judiciales en Kazajstán contra su socio – el Estado kazajo - , que serán desestimadas. Además, ha estado vinculada a Lev Chernoy, hombre de negocios de Tashkent (Uzbekistán), procesado en Estados Unidos, Suiza y Gran Bretaña por blanqueo de capitales y del cual se sospecha que mantiene vínculos estrechos con el crimen organizado ruso. “
El “affaire” Tractebel
En 1996, la sociedad belga de electricidad y gas Tractebel intenta obtener una concesión exclusiva para el transporte y almacenamiento de gas natural desde el territorio de la ex república soviética de Kazajstán. La llave de un mercado prometedor y una posición estratégica en esa región rica en energía.
A fin de llevar adelante sus negocios, Tractebel recluta la ayuda de los tres hombres de negocios locales que conocemos, y que también ya eran conocidos de la justicia belga por su participación en el turbio episodio de Trans World descrito en el apartado anterior.
Es investigando ese asunto que la justicia suiza tropieza en Londres con una multitud de operaciones financieras en beneficio de las cuentas o sociedades del trío kazajo. El administrador de esas cuentas era el yerno de un conocido ministro kazajo. ¿Una prolongación del caso Trans World? Eso se descartó al comprobarse que a través de esas cuentas fluyeron unos US$ 33 millones canalizados por Tractebel desde su implantación en Kazajstán en 1996. Cantidades rotuladas como “honorarios de consultoría.” Por pedido de Bélgica, pero también siguiendo su propia iniciativa, Suiza investiga sobre esas comisiones, presumiendo un monto total de US$ 55 millones.
La justicia suiza y belga investigan entonces durante varios meses cómo y por qué los tres hombres de negocios kazajos, sospechosos de vinculaciones con el crimen organizado, se asocian con la sociedad belga Tractebel. Y más precisamente, los jueces quieren saber bajo qué condiciones la empresa paga, entre 1997 y 1998, una comisión de US$ 55 millones a este trio. ¿Se ha utilizado el dinero para corromper a políticos kazajos, o han regresado a Bélgica por otros caminos, a fin de pagar ·retrocoimas -“kickbacks”- secretas a personas próximas a Tractebel? Ya en esa primera fase se encuentran indicios que ambas teorías son parcialmente ciertas, y que el trío actúa como lavadero en esas transacciones
Y entonces el proceso toma un giro inesperado, teatral. El 10 de noviembre de 1999, la propia Tractebel formula una denuncia vinculada con los mismos hechos y autores. En el centro de esa nueva denuncia están los US$ 55 millones desembolsados por Tractebel a su paso por Kazajstán y cuyo destino final quedó por aclarar.
Aquí da comienzo un proceso judicial que según el periodista Gilbert Dupont, de “La Dérniere Heure”, de Bruselas14, ha durado 11 años y batido todos los records de lentitud. Finalmente, en febrero de 2011, la corte belga ha decidido inculpar a Chodiev, Maschkevitch y Abragimov – y a otra media docena de sospechosos – en relación con este asunto. Los cargos son de falsificación, blanqueo de capitales y asociación delictiva, y de ser encontrados culpables, podrían acarrearles condenas de prisión de hasta seis años.
Los detalles de la fase inicial de este prolongadísimo proceso han sido descritos por Alain Lallemand en una sucesión de artículos publicados en el diario “Le Soir” de Bruselas entre 1999 y 2000, un proceso abierto que parece que finalmente se aproxima a un desenlace - pese a los esfuerzos de los tres de escapar al tribunal.
Imagen pública reciente
A la vista de los sucesos descritos anteriormente, surge un perfil de los tres propietarios principales de la Eurasian National Resources Corporation como hombres de negocios poco claros, que ascienden a su calidad de multibillonarios en el mundo salvajemente corrupto de la disolución de la Unión Soviética, utilizando para ello métodos que los han llevado a frecuentes choques con las autoridades. Su camino a la cumbre está jalonado de acusaciones por blanqueo de dinero en gran escala, engaños, tratos mafiosoides, tráfico de influencias, intercambio de favores. Puede no obstante pensarse que eso es algo casi normal en las circunstancias que siguieron a la desaparición del capitalismo de estado soviético y que las empresas privadas y semi-estatales (los límites son difusos) que surgen de ese torbellino han abandonado gradualmente las prácticas tipo “Lejano Oeste” que las vieron nacer y tienden actualmente a la normalidad de la maximización de utilidades.
Lamentablemente, en el caso de ENRC – hasta hace seis meses socio de Zamin en Brasil - y de sus principales, esto parece que no es así. Recientemente el nombre de Alexander Mashkevicht aparece otra vez en titulares al ser detenido por la guardia costera turca a bordo de un emblemático yate15 que navegaba por el Egeo y donde se celebraba en ese momento una fiesta muy entretenida con damas de dudosa virtud, alguna de ellas menores de edad. Según informes de prensa16 en el yate, que había sido arrendado por el magnate kazajo, navegaban además una veintena de influyentes figuras de la política y los negocios centroasiáticos.
En realidad, esta poco edificante nota al pie de página no parece estar al nivel de un hombre del calibre de Mashkevitch. Él aparece, no obstante, como financiando la diversión. Y en eso si que Alexander se mueve en su terreno: el de montar arreglos bajo condiciones y de consecuencias nada claros. Los propietarios de ENRC siguen, entonces, sin abandonar su forma de operar. Y pese a algunos desmentidos, esto no ayudará a mejorar la imagen de ENRC, quien actualmente arroja nuevamente dudas sobre la forma en que es dirigida (“corporate governance”) por la adquisición de yacimientos minerales en la República Democrática del Congo que previamente habían sido expropiados a empresas rivales. Un nuevo escándalo que se cierne sobre ENRC, el hasta hace nada socio de Zamin, que ya está empañando otra vez seriamente su imagen en la comunidad financiera internacional y es causa de demandas legales
Ver además:
SALLE TENIA RAZON, LA MAFIA JUDEO KAZAJA, AGENTES DE LA DE LA DINASTIA ROTHSCHILD, VIENEN POR ARATIRI.
El Muerto |||: La kazaja rusa que nos trajo Tabaré
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado