Se fueron sin cobrar

Daniel Trocki huyó a Israel y reclama palo y medio

Hermanos Trocki reclaman US$ 1,6:

 Proveedores de la Armada denuncian que no cobraron

Los hermanos Gustavo y Daniel Trocki, exproveedores de la Armada, reclaman a la fuerza de mar el pago de US$ 1.600.000 por mercaderías que, según dicen, entregaron pero no cobraron.
Los empresarios se radicaron en Israel a mediados de 2010, cuando estalló el escándalo de corrupción naval que derivó en los procesamientos con prisión de varios oficiales, entre ellos, el excomandante Juan Fernández Maggio.
Los hermanos Trocki fueron señalados durante la investigación a cargo de la jueza especializada en crimen organizado, Graciela Gatti, y la fiscal, Mónica Ferrero, por tener vinculación con las maniobras fraudulentas en compras de la Armada.
Los empresarios "están ahora negociando" el pago de US$ 1.600.000 por mercaderías que aseguran haber entregado a la Armada pero que la fuerza de mar no les pagó, informó a El País el abogado Miguel Langón, asesor de los Trocki.

Indicó que sus clientes están buscando cobrar lo presuntamente adeudado a través "de la vía transaccional" con la Armada, pero no descartan iniciar un juicio a futuro si las gestiones no arrojan resultados. "Ellos (los Trocki) no hicieron ninguna maniobra. Cobraron el material que entregaron; no participaron en ventas truchas sino que ganaron licitaciones o les fueron adjudicadas compras directas", dijo el abogado.
POR VIDEO. La defensa de los hermanos Trocki pidió a la jueza Gatti que se les tome declaración desde Israel a través de una videoconferencia. La misma solicitud ya había sido formulada el año pasado, pero la magistrada la desestimó.
"Mis clientes entienden que no tienen las garantías necesarias para venir a Uruguay a declarar, entre otras cosas, por la exposición que han tenido", dijo Langón.
La fiscal Ferrero, que el pasado 9 de mayo pidió los procesamientos con prisión de otros seis marinos y 13 proveedores navales por maniobras de compras ficticias, solicitó la captura de Gustavo Trocki y de su esposa.
Las investigaciones por manejos irregulares de fondos de la Armada incluyen además de compras ficticias, adquisiciones que se realizaron pagando sobreprecios y también posibles ilícitos en relación al manejo de cuentas bancarias que la fuerza tiene en el exterior, entre otras cosas.

El País Digital 1 de junio del 2012

Las compras fantasmas de la armada

Los malandras 

Daniel y Gustavo Trocki tras el fraude de la armada huyeron a Israel

Daniel Trocki, junto a su hermano Gustavo, son dos de los principales proveedores de la fuerza de mar. La jueza Gatti y la fiscal Ferrero probaron que una cuenta existente en la filial de Nueva York del banco Hapoalim que está a nombre del primero de ellos fue asociada a la empresa "fantasma" de supuesto origen alemán llamada SWWK Motoreng con la cual la Armada simuló en 2008 la compra de un banco de prueba para motores por un total de US$ 400.000.
Además, los hermanos Trocki, en 2007, oficiaron como intermediarios en la venta a la Armada de 16 lanchas patrulleras por US$ 6.200.000, que se encuentran actualmente en Haití al servicio de la misión de la ONU.
Esa compra, realizada a una empresa de Estados Unidos, fue cuestionada a nivel político al afirmarse que la Armada pagó sobreprecios por las unidades y descartó otras lanchas de mejor calidad y a menor precio ofrecidas por una empresa rusa.
Ayer, el diario La República, informó que los hermanos Trocki y sus familias "huyeron" a Israel a principios de agosto. En el caso de Gustavo, se trasladó primero a Estados Unidos para luego volar rumbo a Israel. 

Compras fantasmas

Aparecen vinculados a las compras falsas. El Estado aún les debía U$S 5 millones

 Los Trocki, los mayores proveedores de la Armada, huyeron por Carmelo 

 Gustavo Trocki, el mayor proveedor de la Armada junto a su hermano Daniel, investigado por la Justicia, se habría fugado el pasado martes 3 de agosto por Carmelo. Por quince minutos perdió el avión hacia Israel y se tomó otro hacia EEUU según pudo saber LA REPUBLICA.

Escrito por: Víctor Carrato

Lunes 16 de agosto de 2010 |

Los hermanos Trocki son tres, Gustavo, Daniel y Jorge. Dos de ellos eran proveedores de la Armada, Gustavo y Daniel y estaban vinculados en las falsas compras que acaban de ser descubiertas, el tercero no. La jueza de crimen organizado, Graciela Gatti investiga al menos una de sus empresas por ser proveedores de la Armada en la falsa compra de la grúa y la máquina para probar motores. Ambos hermanos eran representantes de la empresa estadounidense Boston Whaler.
En la mañana del miércoles, el jardinero de la casa de Gustavo, en Plácido Ellauri 3382, cerca del Montevideo Shopping, llegó como siempre a buscar sus herramientas de trabajo, pero al no encontrar a nadie en la casa se fue, informó el portal Montevideo.com. Tampoco encontró a nadie el hombre que lleva a pasear los perros, un ovejero y un labrador que quedaron en Montevideo y ladraban en la vivienda. Sin embargo, hasta el viernes 6 de agosto la esposa de Gustavo Trocki aún atendía su tienda en Pocitos y sus tres hijos jugaban en la zona.
Gustavo Trocki también posee una vivienda en Punta del Este en la calle Sarandí sin número, manzana 6, que era propiedad de su padre.
Los hermanos Trocki habían ganado una licitación para proveer lanchas a la Armada para ser utilizadas en la misión de paz en Haití. La Justicia también está investigando esta licitación para establecer si los Trocki tenían algún tipo de privilegio ante la Armada.
En la noche del lunes 2 de agosto fue detenido el capitán Alvaro Bacqué por estafa en la Armada, y el martes el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, presentó una denuncia penal, según informó LA REPUBLICA. Al mismo tiempo, el mismo martes, Rosadilla concurrió al Parlamento para explicar las actuaciones sobre el caso.
El capitán Bacqué detenido, permanecía incomunicado en la sede del Comando General de la Armada, donde revistaba en la División Financiero Contable del Ministerio. El oficial de la Armada fue responsabilizado por “una maniobra con vales de combustible”.
La Justicia se aprestaba en los días siguientes a profundizar las investigaciones por la “compra fantasma” por U$S 600.000 de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores para la Armada. Los materiales “adquiridos” fueron pagados pero no aparecen en su lugar de destino, el Dique Nacional.
Los abogados de los oficiales “indagados” por las maniobras irregulares pudieron acceder al expediente e interiorizarse de los hechos investigados por la jueza especializada en crimen organizado de 1er Turno, Graciela Gatti, y la fiscal Mónica Ferrero.
Ya estaban previstos careos entre el ex comandante en jefe de la Armada, vicealmirante (r) Juan Fernández Maggio, y del ex jefe del Estado Mayor de la Armada y hoy jefe de Flota, contralmirante Manuel Burgos. Fernández Maggio ya había declarado el sábado 31 de julio y dijo haber sido “burlado” en su buena fe por los autores de la maniobra.
El capitán de navío Gerardo Feble, agregado militar en Brasilia (Brasil) hasta ser relevado por el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, por sus “implicancias” en las “compras fantasmas”, afirmó que entre 2003 y 2004 se habrían recibido al menos 6 importaciones de materiales que no estaban dentro de las previsiones de la Armada.
Fue entonces que el martes 3 de agosto, Gustavo Trocki fue informado por un allegado que debía irse del país junto a sus hermanos y las respectivas familias. Fue así que salió de Montevideo a las 00.15 horas para llegar a Carmelo alrededor de las 4 de la mañana y arribar a Tigre, en Argentina, cerca de las 7 de la mañana del miércoles 4, a través de la empresa Cacciola.
Gustavo Trocki llegó a Ezeiza 15 minutos después que el vuelo hacia Israel había despegado por lo que decidió, sin vacilar, tomar un avión hacia los Estados Unidos para allí hacer una conexión y poder llegar a Israel.
El viernes 6 desaparecieron los otros dos hermanos de Gustavo Trocki junto a sus respectivas familias. Varios de ellos se resistían a partir, incluso Jorge que nada tenía que ver con las maniobras con la Armada, pero finalmente fueron convencidos que su partida era imprescindible. El 7 de agosto, a través del mismo puerto, se fue del país otro contingente de familiares de los Trocki.
Según pudo saber LA REPUBLICA, el Estado aún mantenía una deuda de U$S 5 millones con los hermanos Gustavo y Daniel Trocki. Las casas, los autos, los perros y casi todas las pertenencias de las familias de los fugados están ahora a disposición de lo que decida la Justicia.
Los hermanos Trocki utilizaban una cuenta en el banco Hapoalim, de Nueva York, el cual posee una filial en la calle Soriano y Florida, adonde solían girar el dinero por las ventas a la Armada. Actualmente los hermanos Trocki y sus familias se encuentran en Israel.

URUGUAY-FFAA-Armada: esposa de Trocki cobró cheque por ventas inexistentes-

LOS PROVEEDORES DE LA MARINA FIGURAN EN VARIAS COMPRAS FRAGUADAS
Armada: esposa de Trocki cobró cheque por ventas inexistentesLa Policía se centra ahora en indagar a las empresas que le vendían a la fuerza navalArmada. La actuación judicial arroja luz sobre detalles de las maniobras  
La investigación por las nuevas compras ficticias en la Armada descubrió que uno de los cheques fue cobrado por la esposa de uno de los hermanos Trocki, los principales proveedores de la Armada que se fueron del país al enterarse que eran indagados.
Los investigadores policiales probaron las otras 16 compras ficticias que aportó el capitán de Navío, Danilo Dalmonte, uno de los oficiales procesados colaborador de la Justicia. Ahora, se encuentran abocados a rastrear a los proveedores para saber si existen o son falsos.

A su vez, los hermanos Gustavo y Daniel Trocki están cada vez más comprometidos en la indagatoria. Por un lado, aparecen en varias de las compras ficticias como proveedores y por otro figuran en la indagatoria de la adquisición de las lanchas. Para investigar dicha licitación, que se denunció como “direccionada” para favorecer a los Trocki, se formó un presumario aparte. Esta semana declaró el diputado José Carlos Cardoso, quien aportó elementos nuevos para la indagatoria. A través de las firmas Neurus, Zetamerica y Maximoda le vendían a la Marina desde hélices para embarcaciones hasta patas de ranas pasando por chalecos salvavidas, cinc comercial, bujías e infladores.

Entre las nuevas compras ficticias figuran otras dos grúas y otros dos bancos de calibración que fueron adquiridos en 2007. Esas compras incluyen la compra de radares doppler de aeranovales en 2008 y que no fueron incorporados a la Armada. También figuran la compra de uniformes y lentes de sol, cuando los marineros no reciben esos objetos y la compra directa de pasajes en los que se repite una misma agencia de viajes.

A su vez se indagan tres licitaciones (21/2007, 35/2008 y 14/2009) que son práticamente calcadas e involucran compras para los grandes mandos. En esas adquisiciones se reiteran los proveedores, entre ellos la firma Zetamerica de los hermanos Trocki. Por esas tres licitaciones la Armada adquirió equipamiento náutico para embarcaciones que se repite y por el que se pagó $ 4.312.109 (más de US$ 215 mil). Los proveedores y el equipamiento se repiten en las tres licitaciones.

Todas las empresas están siendo investigadas por la Oficina de Crimen Organizado del Ministerio del Interior, a cargo del comisario Gustavo Mariossa. El oficial de la Policía viene citando a los titulares de esas empresas para saber si le vendían a la Armada y corroborar los datos que surgen de la indagatoria.

Lavado. La jueza Gatti y la fiscal Ferrero armaron otro presumario para investigar el patrimonio de los oficiales procesados. Si se probara que el dinero que sacaron de la Armada por medio de la creación de compras falsas ingresó a sus cuentas, daría lugar a la tipificación del lavado de activos. Para investigar esa figura, la Justicia formó un equipo de peritos que se encargará de estudiar las cuentas y el patrimonio de los procesados.

Según figura en el expediente, Fernández Maggio cobraba un salario de $78 mil, es propietario de dos casas, de un apartamento en Punta del Este y de un chacra en Lavalleja.

Los otros oficiales también tienen más de una vivienda, campos y emprendiemientos empresariales que hacen sospechar de sus patrimonios.

La jueza dispuso el embargo genérico de los oficiales por los US$ 600 mil para asegurarse de recuperar el dinero que se sustrajo de las arcas del Estado.
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Claves   
A raíz de una denuncia anónima que llegó a la fiscal Mónica Ferrero, aportando pruebas de las compras ficticias de una grúa y de un banco de pruebas para motor, se descubrió una red de corrupción en la Armada
Por esas dos compras inventadas, oficiales de la Armada cobraron $ 11 millones ( US$ 600 mil) aunque los implicados aseguran que utilizaron el dinero para gastos de funcionamiento que no pudieron probar
Los procesados son el ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio, y otros tres oficiales encargados de las compras
La Justicia sospecha que los procesados se beneficiaron económicamente e indaga los patrimonios de los implicados
A su vez la lista de indagados es más amplia, así como la lista de las irregularidades que abarca otras compras y otros hechos

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